{"id":299186,"date":"2025-06-12T17:30:54","date_gmt":"2025-06-12T15:30:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.monaco-tribune.com\/2025\/06\/monaco-e-la-lista-grigia-europea-una-procedura-automatica-preannunciata\/"},"modified":"2025-06-12T17:30:58","modified_gmt":"2025-06-12T15:30:58","slug":"monaco-e-la-lista-grigia-europea-una-procedura-automatica-preannunciata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.monaco-tribune.com\/it\/2025\/06\/monaco-e-la-lista-grigia-europea-una-procedura-automatica-preannunciata\/","title":{"rendered":"Monaco e la lista grigia europea: una procedura automatica preannunciata"},"content":{"rendered":"\n

Di fronte all\u2019attesa iscrizione nella lista europea dei Paesi a \u201crischio elevato\u201d di riciclaggio, il Principato ribadisce con fermezza la propria volont\u00e0 di adottare tutte le misure necessarie per riconquistare rapidamente una reputazione finanziaria impeccabile.<\/strong><\/p>\n\n

Marted\u00ec, la Commissione europea ha annunciato l\u2019inserimento di Monaco nella lista dei Paesi a \u201crischio elevato\u201d di riciclaggio di denaro. Una decisione che rientra nella logica istituzionale dell\u2019UE: \u00abSecondo la metodologia seguita sistematicamente dalla Commissione europea, i Paesi terzi inseriti nella lista grigia del GAFI \u2013 come accaduto per Monaco nel giugno 2024 \u2013 vengono successivamente iscritti nella lista equivalente dell\u2019Unione europea\u00bb, spiega il Governo del Principe nel suo comunicato.<\/p>\n\n

Un\u2019iscrizione, quindi, attesa ma non ancora definitiva: \u00abIl Governo monegasco prende atto di questo aggiornamento gi\u00e0 annunciato, che porterebbe all\u2019inserimento di Monaco nella lista dell\u2019UE, salvo diversa decisione del Parlamento europeo o del Consiglio dell\u2019Unione europea\u00bb.<\/p>\n\n

Progressi gi\u00e0 riconosciuti<\/h2>\n\n

La risposta del Principato non si fa attendere. Lontano dal farsi scoraggiare, Monaco rivendica i progressi significativi gi\u00e0 ottenuti. I numeri parlano chiaro: nel dicembre 2024, MONEYVAL ha riconosciuto che il Paese \u00e8 conforme a 39 delle 40 raccomandazioni del GAFI, prova concreta dell\u2019impegno assunto sul fronte della conformit\u00e0 tecnica.<\/p>\n\n

\u00abCon l\u2019obiettivo di uscire dalla lista grigia nel pi\u00f9 breve tempo possibile, il Principato conferma la propria determinazione a portare avanti le iniziative previste dal Piano d\u2019Azione del GAFI, rispettando le scadenze stabilite\u00bb, prosegue la nota ufficiale, che annuncia un momento cruciale durante la plenaria congiunta GAFI\u2013MONEYVAL in programma dal 10 al 13 giugno a Strasburgo.<\/p>\n\n

Il sostegno del Consiglio Nazionale<\/h2>\n\n

Il presidente del Consiglio Nazionale, Thomas Brezzo, ha espresso pieno sostegno all\u2019azione governativa: \u00abMi impegno affinch\u00e9 l\u2019Assemblea resti pienamente mobilitata al fianco del Governo, che dovr\u00e0 adottare tutte le misure necessarie per dimostrare l\u2019efficacia del nostro sistema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con l\u2019obiettivo di uscire dalla lista grigia del GAFI gi\u00e0 a giugno 2026\u00bb.<\/p>\n\n

Un impegno che va di pari passo con un messaggio chiaro agli operatori economici del Principato: \u00abDesidero rinnovare il mio sostegno a tutti gli attori economici che ogni giorno si impegnano attivamente nella lotta contro il riciclaggio di denaro\u00bb, ha aggiunto Brezzo, riconoscendo le sfide quotidiane che questi si ritrovano ad affrontare.<\/p>\n\n

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