Brève

Monaco poursuit sa lutte contre le blanchiment de capitaux

Accord SICCFIN Surete publique Direction de la Communication Stephane Danna
Direction de la Communication / Stéphane Danna

La Direction de la SĂ»retĂ© Publique et le Service d’information et de contrĂ´le sur les circuits financiers (SICCFIN) ont signĂ© un accord, le jeudi 8 avril dernier, afin de renforcer leur coopĂ©ration en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

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La loi n° 1.362 qui encadre la coopĂ©ration et l’échange de donnĂ©es entre les diffĂ©rents acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption vient rĂ©cemment d’être modifiĂ©e, Ă  Monaco. Toute information ou document d’autres autoritĂ©s nationales doivent ĂŞtre transmises au Service d’information et de contrĂ´le sur les circuits financiers (SICCFIN) afin que celui-ci puisse accomplir sa mission. Le SICCFIN peut aussi communiquer Ă  ces mĂŞmes autoritĂ©s toute information ou document en lien avec cette loi, utile pour l’exercice de leurs missions respectives. Un renforcement des communications fortement encouragĂ© sur le plan international.

En 2019, Monaco et la Suisse ont notamment décidé de renforcer leur coopération afin de lutter contre le blanchiment d’argent, ces flux financiers qui échappent à tout contrôle et peuvent ainsi servir à financer des activités criminelles. 

Coopérer efficacement pour lutter contre le financement du terrorisme

Chaque année, ce sont près de 400 demandes et échanges d’informations qui sont ainsi adressés à la Direction de la Sûreté Publique. Le SICCFIN et la Direction de la Sûreté Publique souhaitent ainsi coopérer de manière permanente et plus efficace encore. Ils ont d’ailleurs signé un accord, le jeudi 8 avril dernier, afin de renforcer leur coopération, notamment dans le cadre des engagements internationaux de la Principauté.

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