GAFI : Monaco valide sa première étape de sortie de liste grise
Ministère d'État de Monaco © Monaco Tribune
Le Groupe d’action financière (GAFI) a validé les efforts de Monaco ce 13 juin à Strasbourg. La réunion plénière conjointe GAFI-MONEYVAL a confirmé les progrès accomplis par la Principauté.
Toutes les actions exigées dans les délais ont été jugées « largement traitées ». Monaco avait été placée sur la liste grise en juin 2024. Cette première révision marque donc une étape cruciale vers la réhabilitation. Les autorités internationales saluent les mesures nationales adoptées. Elles concernent la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Des progrès sont également notés sur les actions à venir. Le GAFI et MONEYVAL ont exprimé leur satisfaction face à la qualité des échanges. Ils reconnaissent l’efficacité du dispositif national renforcé. Cette validation ouvre la voie à la suite du processus.
Mobilisation générale des services
Cette performance découle d’un effort coordonné sans précédent. Le Comité de coordination national a fédéré tous les services concernés. L’ensemble de l’administration monégasque s’est mobilisé depuis juin 2024. Cette coordination implique toutes les autorités compétentes. Elle couvre la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Le travail s’effectue sous l’impulsion du Comité de suivi de la stratégie nationale. Parallèlement, Monaco figure désormais sur la liste européenne des pays à haut risque. Cette inscription découle automatiquement du statut GAFI selon la méthodologie européenne. Elle reste cependant conditionnelle à l’approbation du Parlement européen ou du Conseil de l’UE. MONEYVAL avait déjà reconnu en décembre 2024 la conformité technique de Monaco. La Principauté respecte 39 recommandations sur 40.
Cap sur juin 2026
Monaco maintient son objectif de sortie définitive de la liste grise. La Principauté s’engage pleinement à poursuivre ses efforts sur les actions restantes du plan d’action. Les autorités affichent leur détermination à respecter les délais prévus. Le Gouvernement Princier a exprimé sa reconnaissance envers le GAFI et MONEYVAL pour la qualité des échanges. Il salue également le travail coordonné de l’ensemble des services impliqués. Les résultats obtenus résultent d’une stratégie nationale ambitieuse. Elle vise l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette approche globale couvre également la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.